Фигурант — Борис Кауфман. Предполагаемая статья Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 212, — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Зарегистрированных в Бахмуте ООО «Продуктовый экокошик» и ООО «Бахмутовские продовольственные товары» уклонились от налогов более чем на 8 миллионов гривен, не декларируя продаваемые в розницу табачные изделия. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы соответствующего уголовного производства.
По данным следствия, в 2018-2019 годах фирмы купили у ООО «Тедис Украина», которое контролирует одесский олигарх Борис Кауфман, сигареты на 69 и 70 млн грн соответственно.
«При этом предприятия продавали табачные изделия через розничную торговую сеть без декларирования объемов реализации, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, по данным экспертизы, на общую сумму более 8 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
Как отмечают журналисты, «Бахмутовские продовольственные товары» зарегистрировано на жительницу Ясиноватой Марию Григорьеву, а «Продуктовый экокошик» незадолго до начала расследования в ноябре 2019 года переехало из Бахмута в Мукачево Закарпатской области, но оформлено на жителя Константиновки Донецкой области Владимира Резника.
«Причем, что касается ООО «Бахмутовские продовольственные товары», то опрошенные свидетели уже заявили, что Мария Григорьева — подставное лицо, которой заплатили за регистрацию фирмы, и о финансово-хозяйственной деятельности предприятия она ничего не знает», – сказано в сообщении.
В результате Орджоникидзевский райсуд Мариуполя по ходатайству прокуратуры санкционировал обыски в одесском офисе «Тедис Украина», а также дал доступ к документации харьковского АО «Мегабанк», где у фирм-фигурантов дела открыты счета.
Свежие комментарии