ФИГУРАНТ

Віктор Берестенко через Рanama Рapers до фінансової незалежності або «відмивання» по-крупному

Ermittler

Якщо хтось раптом заявляє про своє надмірному патріотизм, не зайвим буде з’ясувати, про патріотичних почуттях до якої країни йдеться. Відомий борець за митну прозорість у морських портах, заступник гендиректора Асоціації міжнародних експедиторів України і володар ще з десяток різних суспільних регалій Віктор Берестенко виявився не тільки шахраєм світового масштабу, але і підлим зрадником тих, з чиєї руки годувався кілька років.

В попередній частині розслідування ми вже розповідали про ключові досягнення Віктора Берестенко – від створення спеціального контрабандного режиму на Одеській митниці під керівництвом Юлії Марушевський до організації схеми по контрабанді елітних автомобілів.

Ми також відзначали, що всю роботу Берестенко проводив під егідою команди Міхеїла Саакашвілі, був у той час головою Одеської облдержадміністрації, а також керував цілим пулом грузинських «експертів» у всіх питаннях. Відомо, що компанія «Інтер Транс Логістика» неодноразово фігурувала в кримінальних справах про контрабанду, також її ловили за руку при організації фіктивних поставок в Україну пакистанського рису.

Але те, що ми з’ясували на цей раз – на порядок цікавіше. Виявляється, піклуванням за щасливе майбутнє України під егідою грузинських реформаторів – не тільки відмиває гроші разом з їх опонентами, але і активно співпрацює з компаніями, які обслуговують інтереси держави-агресора.

Грузинський фронт «Фронти»

У скандальному інтерв’ю виданню Facenews Віктор Берестенко прямо заявив: «У Кабміні всім потрібно закрити рот і робити те, що їм кажуть грузини». Це вираз стало «крилатим» мэмом. Однак, як виявилося, працюючи з Берестенко, варто уточнювати, про які саме грузинів йшла мова. Адже очевидно, малися на увазі далеко не тільки соратники Саакашвілі.

Історія, про яку піде мова, досить свіжа – кінця минулого – початку поточного року. Але це лише підтверджує той факт, що Берестенко і його компанії щільно сидять на цій темі вже не перший рік, а митниця – і при Марушевський, і при нинішній владі – спускає йому все з рук.

Як стало відомо з бази даних митних органів, у грудні 2017 – січні 2018 компанія ТОВ «Інтер Транс Логістика» виступила декларантом зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Фронту» (див. довідку нижче) з грузинською компанією TRANSFORD LLC.

Здавалося б – звичайний комерційний контракт. Як би не так.

«Фронту» — суднобудівний бізнес, який займається постачанням електрообладнання європейських і вітчизняних виробників. Грузинська TRANSFORD LLC – це співвласник судноверфі в Поті, яка належить оточення екс-прем’єр-міністра Грузії і лідера місцевої правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. У компанії два співзасновника — Pace Georgia LLC і Pace International, USA. Засновниками Pace Georgia LLC – є члени «Грузинської мрії».

А ось кінцевий власник Pace International, USA – відомий у вузьких колах аферист і схемщик Макс Норберт Блауенштейн (Max Norbert Blauenstein), бізнес-партнер Іванішвілі в морському терміналі в Поті.

Блауенштейн є фігурантом матеріалів Panama Papers і Offshore Leaks в частині відмивання коштів Б. Іванішвілі через офшорні структури Британських (Віргінських) островів і Панами.

Згідно з матеріалами розслідувачів, Laura Larioni (один з акціонерів Pace Georgia LLC) є власником панамської компанії Wellbridge Resources S. A., президентом значиться Блауенштейн. Через зазначену панамську компанію і швейцарського посередника GENINT SA здійснювалися операції по виведенню та легалізації капіталів екс-прем’єр-міністра Грузії Б. Іванішвілі.

Загальновідомим є той факт, що Саакашвілі і Іванішвілі є лютими ворогами. Очевидно, що займатися якою-небудь зовнішньоекономічною діяльністю з компаніями Іванішвілі, коли Саакашвілі перебував при владі, Берестенко рішуче не міг. Однак можна припустити, що «відкрите вікно» на митниці використовувалося «нишком» за спиною у Саакашвілі для того, щоб отримувати прибуток від торгівлі з його заклятим ворогом.

Безумовно, не можна виключати і бажання самого Саакашвілі руками вірного експедитора і громадського «сторожового пса» Берестенко підзаробити на співпрацю з публічним ворогом. Зрештою, так вже принципово з чиїх рук будуть отримані кошти на фінансування «Руху нових сил»?! «Просто бізнес, нічого особистого».

Читайте також:   Чернівецький депутат розповів, звідки у нього 63 квартири

У портах країни-агресора

Однак ще більш цікавим є той факт, що Макс Блауенштейн з Pace International, USA безпосередньо причетний до легалізації через Global Secretary Services ltd. коштів російських корпорацій, які згодом направляли ці гроші на фінансування війни на Донбасі. Крім того, Блауенштейн також був учасником каламутній схеми по віджиманню росіянами Кременчуцького НПЗ через офшорну швейцарську фірму AmRUZ TRADING AG.

Не менш цікавою є й інша частина співробітництва Віктора Берестенко з державою-агресором. Аналіз зовнішньоекономічної операцій ТОВ «Інтер Транс Логістика» та ТОВ «Фронту» показує: у 2016-2017 роках вони здійснювали операції з Wenzhou Hawai Electron & Electric Manufacture (Китай), Угорський судо – і кранобудівний завод (Угорщина), а також низкою російських компаній без декларування в Україні. У схемах також брали участь компанії ТОВ «Мераис груп» (код 38794281), ТОВ «Альфакоста Юкрейн» (38722091), ТОВ «КТЛ Україна» (39030671). Остання, до речі, засвітилася у кримінальній справі про контрабанду автомобілів за заниженими ставками акцизів (збиток близько 2,5 млн грн.) – чим «Інтер Транс Лоджистік» активно займається протягом останніх кількох років.

Всі операції з оформлення угод здійснювалися в порту Аксай (Ростовська обл.). Таким чином, «Інтер Транс Логістика» замість забезпечення завантаження українських портів, платила податки і збори в бюджет Російської Федерації, тим самим безпосередньо фінансуючи тероризм на Донбасі і смерті наших воїнів.

Дим сигарет з отрутою

На сьогоднішній день Віктор Берестенко і його компанія «Інтер Транс Логістика» продовжує підтримувати стосунки з «грузинською командою». В даний час його фірма надає послуги експедирування вантажу грузинського виробництва. Зокрема з 24 листопада минулого року ТОВ «ІТЛ» намагається вирішити питання про проведення митницею оформлення, але БЕЗ відбору зразків та проведення лабораторного дослідження, вантажу цигарок «Pirveli», виготовлених «Tbilisi Tobacco». Їх намагаються ввезти в Україну на компанію ТОВ «Укртафт».

Читайте також:   Керівництво КП «Інженерний центр» може відповісти за крадіжку на «потрійному» ремонті лікарні

Однак, це йде в розріз з чинним законодавством, оскільки підакцизні товари підлягають обов’язковому лабораторному контролю. Більш того, у відкритому доступі є інформація про результати токсикологічної експертизи, проведеної «Науковим центром превентивної токсикології та хімічної безпеки Моз України», згідно з яким в димі сигарет «Pirveli» показники шкідливих речовин перевищені кілька разів. На підставі одного лише цього факту грузинські сигарети, які намагаються провезти в Україну Віктор Берестенко під патронатом чи то провладної, чи опозиційної «грузинської команди», можна віднести до потенційно небезпечних виробів для наших громадян, які більшою мірою, ніж інші сигарети, будуть провокувати онкозахворювання в Україні. Станом на середину квітня 2018 року (!!!) Віктор Берестенко і його компанія «Інтер Транс Логістика» досі не надали можливість здійсниш відбір зразків вантажу для проведення лабораторного дослідження. Вантаж заарештований і знаходиться в Одеському порту. А Віктор Берестенко продовжує лобіювати інтереси грузин і з їх допомогою – труїти українців.

Дивно, що досі ні Генеральна прокуратура, ні прокуратура Одеської області не зацікавилися діяльністю на Берестенко. Може знову домовився?

Про кого тут мова йшла

Віктор Берестенко відмиває гроші через фігурантів Panama Papers оновлено: Квітень 16, 2018 автором: Redactor

Источник:   povin