Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве № 4201500000000722 по фактам завладения средствами «Укрнафты» на общую сумму около 10 млрд гривен.
В розыск объявили основателя ООО «Техтрейд групп» Александру Володовенко (22.10.1964), основателя «ТД Прикарпатьянефтейрейд» Богдана Жука (09.06.1963), основателя ООО «Галнефть» Петра Зверева (12.04.1946) (01.02.1956). Все они подозреваемые а ч.5 ст.191 УК.
В сентябре НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом и средствами ПАО «Укрнафта» на сумму более 13,3 млрд грн 8 человек. По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. ПАО «Укрнафта» заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 млрд гривен.
НАБУ объявило розыск по делу «Укрнафты»
Согласно постановлению Кабинета министров, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у «Укрнафты» не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовано на АЗС по всей стране.
Кроме того, в июле 2015 года «Укрнафта» заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако в итоге «Укрнефть» нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.
Таким образом, общая сумма имущества и завладевших средств по двум эпизодам составляет более 13,3 млрд грн.
Напоминаем, по материалам уголовного производства Национальное бюро добилось через суд аннулирования 60 соглашений на почти 3 млрд грн, заключенных между ПАО «Укрнафта» и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов — ООО «Котлас». Кроме того, благодаря расследованиям НАБУ более 3,5 млрд грн уже возмещено «Укрнафте». Эти средства поступили в погашение долга, возникшего в результате противоправных действий ряда лиц. Проекты сообщений о подозрении были составлены осенью 2019 года и подписаны только после назначения новоизбранного руководителя САП.
Примечательно, что, по данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы «Приват».
Свежие комментарии