Кенес Ракишев страдает частичной потерей памяти?

В бизнес-сообществе бытует мнение, что казахский предприниматель Кенес Ракишев личность совсем не самостоятельная. Нет, конечно, он знает толк в определенных сферах бизнеса (не даром учился в Европе), но по сути эта такая «ширма», за которой прячутся истинные владельцы активов- политическая «верхушка» Казахстана. Кто эти люди на допросе в суде США (rucriminal.info располагает заверенной расшифровкой показаний) рассказал сам Ракишев. Он выступал под присягой и, если бы его уличили во лжи, сразу бы отправился за решетку. В результате, Кенес вынужден был «нехотя» рассказывать о своих отношениях с руководителем КНБ Каримом Масимовым, зятем главы Казахстана Тимуром Кулибаевым и о своих встречах с Нурсултаном Назарбаевым.

Выдохнув после столь неудобных вопросов, Ракишев, по мнению rucriminal.info, впал в забывчивость. В ходе дальнейшего допроса, он не смог вспомнить даже точные размеры пакетов акций БТА и Казкоммерцбанк, которыми он владел. Или это и не важно, когда ты только делаешь вид, что владеешь? А реальные собственники другие люди.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МС. Михельсона:

Вопрос Добрый день. Меня зовут Робин Михельсона. Я представляю Triadou, который является одним из обвиняемых по этому делу.

Ракишев (Р). Приятно познакомиться.

Q. Я сделаю все возможное , чтобы задавать вопросы , которые имеют смысл. Если вы не понимаете, пожалуйста , дайте мне знать, в противном случае я буду считать , что вы все поняли.

Р.  Хорошо.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Вопрос : Что вы сделали , чтобы подготовиться к сегодняшнему слушанию?

Р. У меня вчера была встреча с моими адвокатами. Вот как я готовился.

Q. Кто присутствовал на этой встрече?

Р.  Г — н Шварц, его коллеги.

Q. Кто — нибудь еще?

Р.   А также мой личный адвокат.

Вопрос : Как долго вы приблизительно встречались?

Р.   Я не помню точно, но достаточно, пару часов.

Q. Вы обсуждали ваши показания сегодня с кем — либо, кроме ваших адвокатов ?

Р.  Нет .

Q. Вы изучили все показания по этому делу?

Р.   Свидетельские, нет, нет.

Q. Вы изучали показания по другому судебному процессу БТА?

Р.  Свидетельские, нет.

Вопрос : Что вы изучали?

МИСТЕР. ШВАРЦ: При подготовке к этому слушанию?

МИЗ. Михельсон: Да.

Р. Документы, все документы или какие — то документы , которые имеют отношение к этому делу, но не свидетельские показания.

Q. Вы засвидетельствовали этим утром, что в вашей собственности Казкоммерцбанк и БТА. Я хочу убедиться , что я все правильно понял. Когда у вас появился интерес к Казкоммерцбанку?

 

Р.   Примерно в 2015 году.

Q. Каким был ваш интерес в Казкоммерцбанке в 2015 году?

Р.  Примерно 20 плюс процент. 23, 22, 24 процента, я не помню точно.

Q. И с тех пор ваша доля росла?

Р.  Да .

Q.  Когда?

Р.   В 2015 и 2016 годах.

Q. Как она росла?

Р. Я выкупил пакеты у партнеров, которые были акционерами.

Q. У кого вы выкупили?

Р.   Эти данные являются официальными. Там два основных акционера. Один из них был индивидуальный акционер , а другой был пенсионный фонд — инвестиционный фонд.

Q. Кем был тот человек, у которого вы купили Казкоммерцбанк?

Р.  Нуржан Субханбердин .

Q. Можно более точно  для записи?

Р.   Нуржан Субханбердин.

Q. Кто был институциональный инвестор , у которого вы купили          Казкоммерцбанк?

Р.  Almair Capital, ALMAIR, Capital.

Q. Правильно ли сказать , что , когда вы ушли                             от Казкоммерцбанка, вы владели примерно 75                               процентами?

Р.  Примерно.

Вопрос: Когда вы стал                                                                             председателем Казкоммерцбанка?

Р.  В 2016 году.

Q. Каковы были ваши обязанности ?

Р.   Председатель совета директоров отвечает за все                    стратегические решения и вопросы

Вопрос : Вы перестали работать в качестве председателя в Казкоммерцбанке , когда вы продали свои акции?

Р: Да, когда я продал. Практически сразу же.

Q. А в декабре 2013 года, вы согласились приобрести примерно половину акций БТА, это правильно?

Р. В декабре 2013 года.

Вопрос: Правильно ли это?

Р. Декабрь 2013, да, в декабре 2013, мы подписали соглашение, но исполнено оно было позже

Q. Верно ли , что вы в настоящее время владеете около 97 процентов акций БТА?

Р: Да, приблизительно.

Вопрос : Когда Вы приобрели другие  47 процентов?

Р. Одновременно с продажей Казкоммерцбанка я купил у Нуржана Субханбердина  его интересы в БТА Банке.

Вопрос: Кто владеет остальными 3 процентами БTA?

Р. Исторически сложилось так, что есть небольшое число  миноритарных акционеров, я бы сказал , их тысячи.

Q. Несколько тысяч миноритарных акционеров?

Р.  Небольшая часть.

Q. Вы знаете , кого — либо из этих миноритарных акционеров?

Р.   Нет .

Q. Имеет ли правительство какую — либо часть в БТА?

Р.   Ни одной акции.

Q. Как вы оказались вовлечены в преследование Мухтара Аблязова?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Q. Это часть вашей работы, как председателя БТА?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р.   У нас есть Nulan Nurgabylov , который отвечает за это направление, он подчиняется совету директоров.

Q. Какова ваша личная роль в возвращении активов БТА?

Р. Что вы имеете в виду под личной ролью? Я председатель совета, это уже какая — то роль.

Q. Что вы сделали в качестве председателя в связи с возвращением активов БТА?

Р. Как я уже говорил, есть отчеты управления советом директоров и на основе этого мы делаем стратегические решения

В. Верно ли , что вы не следили за деятельностью агентов БТА, таких как Arcanum или Джон Howell?

Р.   Я, лично, нет.

Вопрос : Вы знаете , как БTA оплачивает работу агентов по возвращению активов ?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Прежде всего , я не уверен , что я понимаю этот вопрос полностью. Я занимаюсь коммерческой стороной,  мы не имеем сотрудников через которых мы могли бы платить агентам.

Q Я думаю , теперь мы оба смущены.

Р.  Потому что вы говорите агент, а я не уверен , что я понимаю , что вы имели в виду: агент, агентские соглашения, кто, что …

Q. Вы знаете, что БTA сотрудничает с Arcanum?

Р.  Насколько я знаю, у нас нет никаких отношений с Аркана.

Q. Вы знаете , привлекал ли БTA фирму под названием Diligence?

Р. Насколько я знаю, она была привлечена в качестве субподрядчика юридической фирмой.

Q. Вы знаете , какой юридической фирмой?

Р.   Hogan Lovells.

Q. Вы знаете привлекал ли БTA фирму под названием John Howell?

Р.               Как понимаю, эта информации о том, что было до моего прихода в БТА. Но в мое время у нас не было никаких отношений с Джоном Howell.

Q. Вы знаете , когда БТА перестал иметь отношения с Джоном Howell?

Р. Когда я присоединился к БТА, не было никаких отношений с этой фирмой.

Q. Вы знаете , есть ли у БТА отношения с компанией под названием RJI?

Р : Да, я слышал это имя, но я не помню точно.

Q. Вы знаете , в чем и в какой области БTA сотрудничает с RJI?

Р. Насколько я понимаю, это инвестиционный консультант, финансовый.

Вопрос: Что вы имеете в виду под этим?

Р. Поскольку я не юрист, я не могу объяснить это для вас, но в  моем понимании, они оказывают финансовые инвестиционные услуги.

Вопрос : В вашем понимании RJI помогает БТА в инвестировании активов БТА?

Р. В структурировании, а не в инвестировании

Q. Помогает ли RJI БТА в возвращение активов , якобы украденных Аблязовым ?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я не могу ответить на этот вопрос , потому что есть человек , который отвечает за это. Это Nulan Nurgabylov и его сфера деятельности.

Q. Я понимаю это и мы говорили с г — ном Nurgabylov . Я пытаюсь понять, что тогда вы делаете и что вы знаете.

Р.    Хорошо.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Он сказал, что он не знает.

Р. Я не знаю подробностей , потому что я являюсь председателем совета директоров.

Q- А вы получаете компенсацию от БТА за работу в качестве  председателя?

Р.   Нет .

По материалам:   rucriminal.info