До 15 лет с конфискацией: экс-глава налоговой стал фигурантом уголовного дела

Фигурант — экс-председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов. Инкриминируемые статьи Уголовного кодекса — ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 358-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 — до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины провела обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом говорится в его Facebook.

“Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли”, — написал Верланов.

Позжке он прокомменитровал обыск для Цензор.НЕТ.

“Постановление на обыск выдано Житомирским судом, оно уже есть в Интернете, я разглашать не буду, поскольку с уважением отношусь к тайне следствия, — отметил Верланов. — Это старое, известное для меня дело, по которому ко мне приходили в Государственную налоговую службу, когда я был председателем. Там расследуются эпизоды, которые мне абсолютно понятны, все это свидетельствует о нашей борьбе с конвертаторами. Почему это на сегодняшний день перешло в такую ​​плоскость? На мой взгляд, это продолжение политического давления на команду реформаторов, такого же порядка, как уголовное производство против Рябошапки”.

Обыск прошел профессионально, вопросов к следственно-оперативной группе у меня нет, все по закону. Адвокат сделал определенные замечания. Я не знаю, что искали, но ничего не изъято”.

Определение суда, о котором говорит Сергей Верланов, опубликовал на своей странице в фейсбуке бывший налоговик Юрий Атаманюк. Согласно этому документу, уголовное производство расследуется по ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 358-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В документе говорится, что расследованием установлено, что служебные лица Государственной налоговой службы Украины совместно со служебными лицами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в г. Киеве, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору з организаторами транзитно-конвертационных групп, с целью получения неправомерной выгоды, в период с 2019 по 2020 год создали противоправный механизм, направленный на незаконное формирование сумм налогового кредита по НДС, а в дальнейшем его возмещение из государственного бюджета.

Отметим, что Верланов выиграл конкурс на занятие должности главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал заместителем министра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля, Кабмин принял решение об увольнении глав Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова.