Автор: Ermittler

В Одессе сеть аптек «АКС», принадлежащая гражданам России, систематически уклонялась от уплаты налогов, «сэкономив» своим российским владельцам более 100 млн гривен. Согласно актам проверки должностные лица компании, в нарушение Налогового кодекса, занизили сумму налога на прибыль на 101 млн гривен, в том числе в 2017 году на 57 млн гривен, в 2018 году — на сумму 31 млн гривен, в 2019 году — на 4 млн гривен, Читать далее

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве № 4201500000000722 по фактам завладения средствами «Укрнафты» на общую сумму около 10 млрд гривен. В розыск объявили основателя ООО «Техтрейд групп» Александру Володовенко (22.10.1964), основателя «ТД Прикарпатьянефтейрейд» Богдана Жука (09.06.1963), основателя ООО «Галнефть» Петра Зверева (12.04.1946) (01.02.1956). Все они подозреваемые а Читать далее

В Одессе всплывают все новые факты о деятельности ОПГ Халида Мусаева, который сейчас находится в международном розыске. Об очередном преступном эпизоде рассказал известный одесский общественник Марк Гордиенко. Речь идёт рейдерском захвате автомойки Luxury Car Wash, что на Фонтанской дороге 70/1. Мойка находится в элитном районе Одессы, пользуется популярностью у местных Читать далее

Источники интернет-издания «Монитор» сообщают, что Государственное бюро расследований провело обыски в доме в Одессе у бизнесмена Бориса Кауфмана, а также в его офисе в Киеве на ул. Музейной. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства о незаконной приватизации столичного «Президент-Отеля». По нашим данным, Борису Кауфману инкриминируют ст. 358 УКУ «Подделка Читать далее

Как известно, Петр Порошенко отличается хорошей хваткой – и в политике, и в коммерции. Во времена своего президентства, когда он выстраивал свою вертикаль власти, то подбирал на места себе подобных. Правоохранительный сегмент и политические ячейки своей партии обрастали преданными людьми. Ведь власть – это всегда деньги. Ты их тратишь на Читать далее

Облгази – під арештом, а газзбути – залишилися без клієнтів: Дмитро Фірташ за крок від втрати монополії на ринку газу України, що одразу вдарить по кишенях «газовиків-намісників», але миритися з цим вони не збираються. Тож, звісно, мітять в «Нафтогаз», якому дістануться активи. Наша редакція провела власне розслідування та з’ясувала, як Читать далее

Народного депутата от “Слуги народа” по 141-м округу Александра Ткаченко, а также руководство Татарбунарской РГА уличили в возможной причастности к дерибану земель на побережье Черного моря с целью дальнейшей их застройки. О сомнительной схеме рассказала руководитель Нацпарка “Тузловские лиманы” Ирина Выхристюк. По ее словам, на сайте Татарбунарской РГА были обнаружены Читать далее

Источники интернет-издания «Монитор» сообщают, что замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко передвигается на бронированной «Тойоте Ленд Круизер», которой ранее пользовался одесский криминальный авторитет Халид Мусаев. Передавали авто смотрящие за Одессой Александр Грановский и Борис Кауфман. Помимо машины, как утверждают наши источники, президентский чиновник получил и определенное количество денег за «спасение высокопоставленного Читать далее

Пока беглый украинский олигарх Дмитрий Фирташ всеми силами отбивается от экстрадиции в США, где его ждет участь одного из его давних партнеров по газовому бизнесу – Павла Лазаренко, активы олигарха потихоньку сокращаются. В данном случае речь идет о наследии «Росукрэнерго», структуре, которая долгие годы выступала прокладкой между государственными компаниями России Читать далее

Дочь подсанкционного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене и объявили в международный розыск, сейчас учится и живет в Лондоне. 20-летняя девушка по имени Лана Козак дала несколько интервью насчет Украины, которая сейчас воюет с Россией. Отмечается, что ни в одном из них не указано, что студентка, Читать далее