В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у украинских вкладчиков. Между тем растет международное давление на Украину с требованием наказать виновных в разорении банков.На берегу изумрудного озера на поле для гольфа наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярный среди банкиров и олигархов из России и Украины. Свой маленький рай здесь нашел и украинский агробарон и бывший банкир Олег Бахматюк. Рядом с его виллой сад с бассейном. Чтобы все это вместить, Бахматюку, как свидетельствуют документы в австрийском реестре прав собственности, пришлось объединить два земельных участка.
Олег Бахматюк
Время платить по счетам?
Вскоре австрийский уют Олега Бахматюка, впрочем, могут побеспокоить детективы, занимающиеся возвратом незаконно выведенных активов. Речь идет о пропавших деньгах вкладчиков «ВиЭйБи Банка», владельцем которого до ликвидации был олигарх. Как сообщил DW заместитель директора украинского Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков, его учреждение готовит конкурс среди международных юридических компаний, которые возьмутся за розыск активов владельцев обанкротившихся украинских банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.
Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с владельцев проблемных банков их долги перед государством и вкладчиками. «ВиЭйБи Банк» в разгар банковского кризиса 2014-2015 годов стал одним из трех крупнейших банков-банкротов, рядом с «Дельта Банком» и банком «Надра». От банкротства банка Бахматюка, по данным фонда, пострадали 95 000 вкладчиков. Сам бизнесмен в интервью украинским СМИ неоднократно заявлял, что готов был спасти банк докапитализацией свой счет. Впрочем, Нацбанк, по его словам, не принял это предложение.
МВФ давит на Киев из-за долгов банкиров
Последствия банкротства частично стали финансовым бременем и для государства. Поэтому Международный валютный фонд (МВФ), предоставляя кредиты, требует, чтобы Украина наконец заставила владельцев проблемных банков платить по счетам. В частности, в обнародованном в январе этого года меморандуме о сотрудничестве с МВФ отмечено обязательстве Украины искать и отбирать через суд имущество бывших владельцев банков, ответственных за доведение финучреждений до банкротства.
До сих пор Фонд гарантирования вкладов подал уже более 2700 исков в украинские суды из-за незаконного вывода средств владельцами неплатежеспособных банков в 2014-2015 годах. Общая сумма требований — 600 000 000 000 гривен, в том числе 66000000000 требования лично к владельцам банков. Впрочем, похвастаться пока нечем: возвращено …. 430000 гривен. Лично по Бахматюку процесс взыскания средств только начинается. Фонд гарантирования вкладов готовит судебный иск об ответственности собственника и топ-менеджмента за долги «ВиЭйБи Банка» за доведение финучреждения к банкротству.
Пока вкладчики штурмовали банкоматы …
История банкротства «ВиЭйБи Банка» симптоматическая. Когда в ноября 2014 г. вкладчики штурмовали отделения и банкоматы, надеясь получить хоть тысячу гривен в рамках дневного лимита, владелец финансового учреждения, похоже, смог вывести из нее десятки миллионов долларов. Как свидетельствуют документы в судебном реестре Украины, кипрская QUICKOM LIMITED Олега Бахматюка в день введения в банк временной администрации — 20 ноября 2014 года — получила 45000000 долларов в виде досрочного возвращенной займа.
Кроме того, вопреки запрету Национального банка Украины (НБУ), как следует из материалов уголовного производства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), банк Бахматюка досрочно вернул ряде его же агропредприятий депозиты на общую сумму в 370 000 000 гривен. Зато другие компании, которые имели счета в банке Бахматюка, остались у разбитого корыта. А вкладчикам из числа физических лиц вернули только в 200 000 гривен, гарантированных законом. Средства из банка выводились вскоре после того, как «ВиЭйБи Банк» получил стабилизационный кредит на 1,2 миллиарда гривен от НБУ.
Через Австрию — в оффшоры
В те же дни десятки миллионов долларов загадочно исчезли с корреспондентских счетов «ВиЭйБи Банка» в австрийском Meinl Bank. Детективы НАБУ расследуют вывода таким образом 39500000 долларов США. Эти средства бесследно исчезли — также 20 ноября 2014 — в последний момент перед началом работы временной администрации. Никаких документов, которые бы подтверждали законность списания средств со счета «ВиЭйБи Банка» нет, а назначение платежа неизвестно, говорится в одном из уголовных производств.
Многое указывает на то, что деньги могли быть выведены на оффшорные компании, подконтрольные Олегу Бахматюку. К исчезновению средств с данного счета осуществлялись платежи в интересах кипрских компаний Бахматюка, в частности, Tanchem Limited и Quickom Limited. В то же время, в пресс-службе НАБУ отметили, что подозреваемое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Популярная схема
Выводить средства проблемных банков из-под контроля временной администрации — не изобретение Бахматюка и его менеджмента. Схеме вывода денег с корреспондентских счетов за рубежом через Meinl Bank, а также ряд банков в Лихтенштейне и Люксембурге воспользовались владельцы 14 украинских банков. Как сообщили DW в Фонде гарантирования вкладов, таким образом исчезло вообще 846000000 долларов и 75000000 евро.
Схема проста: банк в Австрии или Лихтенштейне по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным ему оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, что дает кредит — в частности, Meinl Bank или лихтенштейнского Bank Frick. В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются «операции back-to-back». Они не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
Масштабное расследование в Австрии
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. За несколько лет дело приняло немалых масштабов. «Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения», — сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины. Расследование по подозрению в отмывании денег осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил DW генеральный прокурор этой страны.
По информации Фонда гарантирования вкладов, кроме «ВиЭйБи Банка» Олега Бахматюка, десятки миллионов через австрийский Meinl Bank вывели также, в частности, банков «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк» и «Терра Банк». Больше всего же средств исчезло с корсчетов «Дельта Банка» Николая Лагуна — почти 100 000 000 за Meinl Bank, еще 115 000 000 через Bank Frick в Лихтенштейне и еще более 200 000 000 долларов через банки в Австрии и Люксембурге.
«Понятно, что вывод средств через корреспондентские счета происходило по указанию топ-менеджеров и собственников банка. Они прекрасно знали, что они делают», — отметил в беседе с DW Виктор Новиков из Фонда гарантирования вкладов. Он указывает на то, что владельцы банков несут ответственность за нанесение банкам ущерб своим имуществом. Однако, отмечает Новиков, как правило, выясняется, что у них нет в Украине ни имущества. «Надо будет искать эти активы. Поэтому мы и нанимаем международные компании», — говорит Новиков.
Между тем недвижимость Бахматюка …
Виллу Олега Бахматюка в элитном поселке под Веной детективам найти будет несложно. Адрес украинского олигарха указана в документах одной из фирм в австрийском реестре, которая является «дочкой» кипрской Quickcom Limited — компании, фигурирует в украинском уголовных производствах об исчезновении средств со счетов Meinl Bank. Однако формально Бахматюк уже ни к чему: виллу рыночной стоимости приблизительной в четыре миллиона евро он подарил своим несовершеннолетним детям. Произошло это в ноябре 2016 года — за считанные недели после того, как НАБУ открыло уголовное производство по подозрению в незаконном выводе денег из «ВиЭйБи Банка».
Несколькими месяцами ранее документы о сомнительных сделках Meinl Bank австрийским правоохранителям передала руководительница Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Активистка, впрочем, не верит, что в Украине удастся вернуть значительную часть выведенных средств. «Почему только сейчас нанимают детективов на поиск активов за рубежом? Деньги были выведены несколько лет назад. Где они были?», — спрашивает Каленюк. Она надеется, что с этой банковской аферы по крайней мере сделают выводы контролирующие органы на Западе и в Украине. Чтобы в будущем принимались жесткие санкции к финансовым учреждениям, которые прибегают к таким операциям.
Источник: fttc
Свежие комментарии